Nubank divulga comunicado oficial e informa nova lei com multa para clientes que não regularizaram a situação

O Nubank enviou um comunicado recente aos clientes para alertar sobre uma nova lei federal que criou regras específicas para a regularização de criptomoedas não declaradas à Receita Federal.

A mensagem chamou atenção porque envolve multa e imposto para quem deixou de informar esses ativos nos últimos anos.

Desde o início de janeiro, o tema passou a gerar dúvidas entre investidores que mantêm moedas digitais fora da declaração do Imposto de Renda. A instituição reforçou que o aviso tem caráter informativo e segue orientações oficiais do governo federal.

A nova legislação instituiu o Regime Especial de Atualização e Regularização Patrimonial, conhecido como Rearp. Esse mecanismo permite que pessoas físicas e jurídicas informem à Receita Federal bens e direitos não declarados até 31 de dezembro de 2024.

O programa inclui criptoativos como bitcoin, ethereum, solana e stablecoins, desde que tenham origem lícita. Além disso, o governo estabeleceu um prazo específico para adesão, que vai até 19 de fevereiro de 2026.

O custo da regularização chama atenção pelo impacto financeiro direto. Quem aderir ao Rearp precisa pagar 15% de Imposto de Renda sobre o valor atualizado dos ativos. Além disso, a lei prevê uma multa equivalente a 100% desse imposto.

Na prática, o contribuinte desembolsa 30% sobre o valor de mercado das criptomoedas declaradas. A Receita Federal utiliza como referência o preço dos ativos em 31 de dezembro de 2024.

O que o Nubank alertou?

O comunicado enviado pelo Nubank detalhou os passos necessários para ficar em dia com o Fisco. O processo exige a identificação completa do declarante e a comprovação da titularidade das criptomoedas.

Também se torna obrigatória a declaração da origem lícita dos recursos utilizados na aquisição dos ativos. Além disso, o contribuinte precisa informar o valor de mercado de cada moeda digital dentro do prazo definido.

A adesão ao regime ocorre por meio do e CAC da Receita Federal. Nesse ambiente digital, o contribuinte envia a Declaração de Opção pelo Regime Especial de Regularização Patrimonial. Após esse envio, o sistema gera os documentos para pagamento do imposto e da multa. O governo permite o pagamento à vista ou o parcelamento em até 36 vezes, desde que a primeira parcela seja quitada até 27 de fevereiro de 2026.

Especialistas avaliam que o Rearp funciona como uma janela de oportunidade. Por um lado, o custo é elevado. Por outro, o programa evita penalidades mais severas no futuro. Caso o contribuinte não regularize a situação dentro do prazo, a Receita Federal pode aplicar multas maiores em fiscalizações futuras. Além disso, a omissão de bens pode gerar autuações administrativas e complicações judiciais.

Por fim, o comunicado do Nubank reforça que a regularização evita problemas maiores com o Fisco. Ainda que a multa pese no bolso, o programa oferece segurança jurídica ao contribuinte. Quem perde o prazo segue sujeito às regras tradicionais de fiscalização.

Assim, o aviso funciona como um chamado final para quem manteve criptomoedas fora da declaração e agora precisa decidir entre regularizar ou assumir riscos futuros.

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Nubank emite comunicado sobre regularizar criptos não declaradas

Nesta sexta-feira, 09, o Nubank enviou um comunicado a milhares de clientes para explicar uma nova lei federal que trata da regularização de criptomoedas não declaradas à Receita Federal. A fintech destacou a existência de um prazo final e orientou sobre as medidas necessárias para evitar problemas fiscais nos próximos meses.

Primeiramente, o governo federal confirmou uma nova regra que permite a regularização de ativos digitais que ficaram fora das declarações do Imposto de Renda em anos anteriores.

A iniciativa busca trazer esses valores para a legalidade antes que a fiscalização se torne mais rigorosa.

Governo cria janela para regularizar criptomoedas não declaradas

Desse modo, a janela de regularização será voltada para pessoas físicas que deixaram de informar à Receita Federal a pose de criptomoedas, como bitcoin, ethereum e outros criptoativos, em exercícios passados.

Embora o processo envolva o pagamento de imposto e multa, a medida é vantajosa, de acordo com informações do Nubank.

Isso porque, a regularização reduz o risco de atuações, cobranças de juros elevados e penalidades mais pesadas em futuras fiscalizações.

Desse modo, quem possuí criptomoedas fora da declaração tem a oportunidade de ajustar a situação de forma preventiva.

O que é o Rearp e como funciona?

O comunicado do Nubank ainda menciona o Rearp, sigla para Regime Especial de Atualização e Regularização de Patrimônio.

De acordo com a fintech, esse programa permite que o contribuinte declare à Receita Federal criptoativos que não foram informados. Entre eles estão:

• Bitcoin (BTC)
• Ethereum (ETH)
• Solana (SOL)
• USD Coin (ESDC)
• Outras moedas digitais

A regra vale para criptomoedas mantidas no Brasil e no exterior.

Quanto custa regularizar criptomoedas pelo Rearp?

Para aderir ao regime, o contribuinte deverá pagar dois valores obrigatórios. São eles:

• 15% de multa sobre o valor declarado
• 15% de Imposto de Renda sobre o mesmo montante

Desse modo, o custo total chega a 30% sobre o valor atualizado das criptomoedas. Ainda assim, a avaliação é de que esse percentual costuma ser menor do que as sanções aplicadas em casos de fiscalização e omissão.

Como regularizar criptomoedas não declaradas?

O processo de adesão ao Rearp exige atenção. Isso porque, o contribuinte deverá informar à Receita Federal:

• Dados completos de identificação
• Comprovação da titularidade e da origem dos criptoativos
• Valor de mercado das criptomoedas em 31 de dezembro de 2024
• Declaração formal de que os recursos têm origem lícita

Além disso, o prazo final para aderir ao Rearp vai até 19 de fevereiro de 2026. Após essa data, quem permanecer irregular poderá enfrentar multas, fiscalização e outros problemas com a Receita Federal.

Nubank incentiva centralização de criptos no aplicativo

Por fim, no mesmo comunicado, o Nubank destacou facilidades para quem investe em ativos digitais. A fintech permite que os clientes transfiram criptomoedas de outras plataformas para o aplicativo.

Atualmente, o Nubank possibilita:

• Operar 28 criptomoedas diferentes
• Transferir BTC, ETH, SOL e USDC
• Acessar relatórios detalhas que ajudam na declaração do Imposto de Renda

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Falência de uma das maiores financeiras já vistas foi decretada no Rio de Janeiro, com rombo de R$ 3,8 bi e mais

E uma das mais conhecidas e gigantes empresas do mercado financeiro paralelo brasileiro, a GAS Consultoria e Tecnologia LTDA., entrou oficialmente em colapso ainda no início deste ano de 2025 e em plena gestão de Castro, no Rio de Janeiro.

De acordo com o portal G1, a 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro decretou sua falência em 16 de maio de 2025, encerrando um império das finanças que prometia lucros astronômicos com criptomoedas, deixando um rombo aproximado de R$ 3,8 bilhões.

Todo esse processo também marca o fim das atividades da companhia fundada por Glaidson Acácio dos Santos, conhecido nacionalmente como o “Faraó dos Bitcoins”.

Essa decisão judicial encerra definitivamente a tentativa de recuperação judicial aberta ainda em 2022, que já havia sido considerada inviável pela Justiça por falta de atividade econômica e perspectiva real de retomada.

A falência inclui também o bloqueio dos bens de Glaidson e de sua esposa, Mirelis Yoseline Díaz Zerpa, ambos apontados como administradores do esquema.

O colapso de um império de promessas

O caso da GAS reflete a desestruturação de uma rede que, durante anos, atraiu investidores com promessas de lucros mensais fora da realidade do mercado.

De acordo com a administração judicial, mais de 62 mil pessoas aplicaram recursos na empresa e hoje figuram como credores da massa falida.

As investigações também apontaram que os rendimentos pagos aos antigos investidores provinham, na verdade, das aplicações de novos clientes, uma característica típica de pirâmides financeiras.

Em suma, quando o fluxo de entrada de recursos diminuiu, o sistema ruiu.

O que aconteceu até aqui?

• 2015–2017 – Fundação e expansão inicial: A GAS foi criada para intermediar investimentos em criptomoedas e oferecia retornos fixos de até 10% ao mês, estratégia que logo atraiu milhares de clientes;

• 2018–2020 – Crescimento e alertas: A empresa se consolidou e passou a operar em vários estados, apesar das primeiras denúncias de irregularidades e da ausência de autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM);

• 25 de agosto de 2021 – Operação Kryptos e prisão de Glaidson: A Polícia Federal prendeu Glaidson sob acusação de crimes contra o sistema financeiro, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A ação marcou o início do colapso judicial da empresa;

• Maio de 2022 – Pedido de recuperação judicial: A GAS tentou formalmente evitar a falência, mas a Justiça considerou o plano inviável, diante da ausência de atividade econômica e dos bloqueios de bens;

2023:

• 16 de fevereiro de 2023 – Antecipação dos efeitos da falência: O juiz Arthur Eduardo Magalhães Ferreira determinou que os efeitos da falência passassem a valer imediatamente, mesmo antes da decisão final;

• Outubro de 2023 – Conflitos judiciais e impasse sobre bens: A massa falida levou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) um conflito de competência para definir se caberia ao juízo falimentar ou ao juízo criminal gerir os bens apreendidos.

Lembrando que, no dia 6 de outubro de 2023, o pedido foi protocolado.

Ademais, em 16 de outubro, a ministra Nancy Andrighi negou liminar que pretendia atribuir a gestão exclusiva ao juízo empresarial.

No fim do mês, em 27 de outubro, a administração judicial pediu a suspensão dos atos da falência, exceto as medidas de localização e arrecadação de bens, até decisão final sobre o conflito.

• Novembro de 2023 – STJ mantém bens sob custódia criminal: O tribunal negou nova liminar que pedia a transferência imediata dos bens apreendidos para a Vara de Falências, permitindo que continuassem sob controle da Justiça criminal até julgamento definitivo.

2024/2025:

• Janeiro de 2024 – Prisão de Mirelis Díaz Zerpa: Após dois anos foragida, a empresária foi detida em Miami, nos Estados Unidos, em ação conjunta com a Interpol. O Brasil pediu sua extradição.

• Maio de 2025 – Falência oficial confirmada: A sentença de falência foi publicada e tornou-se definitiva. A Justiça consolidou a massa falida e manteve o administrador judicial à frente da arrecadação dos ativos.

Atualização do caso:

De acordo com o portal CNN, neste mês de outubro de 2025, a 1ª Vara Especializada em Organizações Criminosas do Rio de Janeiro condenou Glaidson Acácio dos Santos a 19 anos e 2 meses de prisão por organização criminosa e corrupção ativa.

O sócio e braço direito Daniel Aleixo Guimarães, conhecido como Dany Boy, recebeu pena de 16 anos e 4 meses pelos mesmos crimes.

A sentença, assinada pelo juiz Nilson Luís Lacerda, determinou ainda a transferência de Glaidson para um presídio federal de segurança máxima fora do estado.

Inclusive, as provas apresentadas traziam registros que mostraram o pagamento de propina de R$ 150 mil a policiais civis da Delegacia de Defraudações em 2021.

O objetivo era prejudicar uma empresa concorrente e fortalecer a posição de mercado da GAS.

Entretanto, a defesa dos réus não se manifestou publicamente até então.

O que aconteceu com o que sobrou da GAS Consultoria?

Com a falência decretada, a GAS Consultoria não possui sede física, funcionários nem operação.

Os administradores judiciais conduzem o levantamento de ativos, que inclui imóveis, veículos e criptomoedas, parte delas já convertidas em moeda corrente.

Os valores recuperados até o momento não cobrem o total da dívida.

Credores habilitados acompanham o processo de arrecadação e aguardam a definição de prazos finais para habilitação ou divergência de crédito.

Mas, o pagamento integral das dívidas é considerado improvável.

Vale dizer que o colapso da GAS expõe os riscos de operações financeiras sustentadas por:

• Promessas de lucro rápido;
• Pouca transparência;
• Falta de supervisão regulatória.

O caso também evidencia a lentidão na resposta das autoridades, o que agravou as perdas de milhares de investidores.

Ou seja, reforça a necessidade de regulação rigorosa sobre ativos digitais e de vigilância preventiva em operações de investimento em criptomoedas.

Além disso, a ruína do chamado “Faraó dos Bitcoins”:

• Encerra uma era de euforia especulativa;
• Serve como alerta para o mercado financeiro.

Afinal de contas, quando a promessa de lucro parece infalível, o risco costuma ser total. Mas, para saber sobre mais casos sobre outras falências, clique aqui*.

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Banco Central suspende serviços essenciais de rivais do Nubank do Pix após situação alarmante; Saiba o que aconteceu e o que os clientes devem fazer agora

E o Banco Central suspendeu, ainda no início de julho de 2025, o serviço de três instituições financeiras, as quais são consideradas rivais do Nubank, após identificar a necessidade de executar a medida de forma cautelar, o que deixou milhares de clientes assustados.

Tratam-se da Transfeera, a Soffy e a Nuoro Pay, as quais ficaram temporariamente impedidas de operar com o sistema Pix.

O BC justificou a decisão ao afirmar que atua para preservar a segurança e a estabilidade do arranjo de pagamentos.

Por que o Banco Central tomou essa decisão?

A suspensão ocorreu após um ataque cibernético contra a empresa C&M Software, responsável por fornecer infraestrutura tecnológica que conecta várias instituições ao Pix.

Nesse ataque, criminosos desviaram recursos das contas que os bancos mantêm como reserva junto ao Banco Central e, em seguida, converteram os valores em criptomoedas.

Com base na Resolução nº 30, que autoriza medidas cautelares em situações de risco, o BC determinou a suspensão da participação dessas instituições no Pix por até 60 dias.

O órgão investiga se houve facilitação ou benefício por parte das fintechs diante do ataque.

Como cada instituição respondeu à medida?

A Transfeera informou que o Pix está temporariamente fora do ar, mas destacou que mantém outros serviços em funcionamento. A empresa reforçou que seus clientes não sofreram prejuízos e que está colaborando com as autoridades para restabelecer as operações:

“Nossa instituição, tampouco nossos clientes, foram afetados pelo incidente noticiado no início da semana e estamos colaborando com as autoridades para liberação da funcionalidade de pagamento instantâneo” – Apontou ela.

A Brasil Cash também se pronunciou, tratando a suspensão como medida preventiva.

A empresa afirma que não comprometeu seus sistemas, mantém os dados dos clientes seguros e concentra todos os esforços em reforçar os protocolos de proteção.

Em relação às fintechs Soffy e Nuoro Pay, não houve defesa pública detalhada até o momento. O Banco Central apenas destacou que ambas operam por meio de parcerias com outras instituições financeiras.

O que ainda pode acontecer?

Conforme mencionamos, a suspensão tem prazo máximo de 60 dias. Nesse período, o Banco Central deve concluir as apurações sobre o possível envolvimento ou falha das instituições no episódio.

Mas, se a investigação comprovar que não houve ligação com o ataque, o banco retomará normalmente o Pix, garantindo o serviço aos clientes sem interrupções.

Caso contrário, as fintechs podem enfrentar sanções mais severas e até perder a autorização de operar dentro do sistema de pagamentos.

Quais cuidados eu devo ter enquanto o PIX estiver suspenso?

Durante a suspensão do Pix das fintechs mencionadas, os clientes devem adotar algumas precauções:

• Evitar transferências emergenciais via Pix para as instituições suspensas;

• Verificar alternativas de pagamento por TED ou boleto bancário para garantir que compromissos sejam cumpridos;

• Acompanhar comunicados oficiais do BC e das fintechs para não cair em golpes ou informações falsas;

• Não compartilhar dados sensíveis de contas ou senhas, mesmo que haja mensagens ou chamadas solicitando atualização de informações;

• Monitorar extratos e notificações de débito ou crédito, reportando qualquer movimentação suspeita imediatamente à instituição financeira ou ao BC.

Mas, para saber sobre mais decretos do BC, taxa de juros e mais, clique aqui*.

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Instituição querida dos brasileiros enfrenta falência após dívidas bilionárias reveladas pelo Jornal da Globo

Uma das instituições mais queridas da população, comparada à Caixa Econômica Federal, teve falência decretada após uma dívida bilionária.

Com R$ 3,8 bilhões, a entidade teve sua falência confirmada, segundo apuração do Jornal da Globo.

O TV Foco, a partir do seu time de especialistas e das informações do G1 da Globo, detalha agora falência de famosa empresa GAS Consultoria

Falência de empresa

A Justiça do Rio de Janeiro confirmou, na última sexta-feira (16), a falência da GAS Consultoria e Tecnologia, empresa controlada por Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o “Faraó dos Bitcoins”.

Porém, a decisão, proferida pela 5ª Vara Empresarial da capital fluminense, reconhece a antecipação dos efeitos da falência, decretando oficialmente a quebra da empresa.

Contudo, a GAS Consultoria, que prometia altos retornos com investimentos em criptomoedas, é acusada de operar um esquema de pirâmide financeira que lesou milhares de investidores em todo o país.

História da empresa

Glaidson Acácio dos Santos, ex-garçom e ex-pastor, fundou a GAS Consultoria em Cabo Frio, no Rio de Janeiro.

Além disso, a empresa oferecia rendimentos fixos de até 10% ao mês, atraindo cerca de 130 mil investidores entre 2015 e 2021.

No entanto, as investigações revelaram que os lucros prometidos eram pagos com o dinheiro de novos investidores, caracterizando um esquema Ponzi.

A Polícia Federal prendeu Glaidson em agosto de 2021, durante a Operação Kryptos, que desmantelou o esquema.

Prisões

A Polícia Federal também implicou Mirelis Diaz Zerpa, esposa de Glaidson, no esquema. Em janeiro de 2024, as autoridades a prenderam em Chicago, nos Estados Unidos, após considerarem que ela estava foragida desde 2021.

Além disso, em março de 2025, agentes prenderam Ricardo Rodrigues Gomes, conhecido como “Piloto” e apontado como principal operador de Glaidson, na Flórida, nos Estados Unidos.

Contudo, as autoridades seguem investigando o caso, que muitos já consideram um dos maiores esquemas de pirâmide financeira da história do Brasil.

Fim da empresa

A falência da GAS Consultoria tem implicações significativas para os investidores lesados.Com a decretação da falência, os responsáveis poderão liquidar os bens da empresa para ressarcir parte dos prejuízos.

Segundo o último levantamento feito pela administração judicial, o valor total da dívida da empresa soma mais de R$ 3,8 bilhões, 

No entanto, especialistas alertam que a recuperação total dos valores investidos é improvável, dada a magnitude do esquema e a complexidade das operações financeiras envolvidas.

O caso do “Faraó dos Bitcoins” serve como um alerta sobre os riscos de investimentos que prometem retornos elevados e garantidos.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) reforça a importância de verificar a regularidade das empresas e desconfiar de promessas de lucros fáceis. A educação financeira e a cautela são essenciais para evitar cair em golpes semelhantes.

Falência da GAS Consultoria

• GAS Consultoria prometia rendimentos fixos de até 10% ao mês com investimentos em criptomoedas.
• A empresa operava um esquema de pirâmide financeira, lesando cerca de 130 mil investidores.
• A Polícia prendeu Glaidson Acácio dos Santos em 2021; posteriormente, prendeu sua esposa e seu principal operador nos EUA.
• A Justiça do Rio de Janeiro decretou a falência da empresa em 16 de maio de 2025.
• Investidores lesados poderão buscar ressarcimento por meio da liquidação dos bens da empresa.

Venda de criptomoedas é permitido no Brasil?

Sim, a venda de criptomoedas é permitida no Brasil. A Lei nº 14.478/2022, sancionada em dezembro de 2022, regulamenta o setor de criptoativos, estabelecendo diretrizes para a prestação de serviços relacionados a ativos virtuais.

Porém, corretoras e prestadoras de serviços devem obter autorização do Banco Central e seguir normas de prevenção à lavagem de dinheiro e proteção ao consumidor .

CONCLUSÃO

Por fim, a confirmação da falência da GAS Consultoria pela Justiça do Rio de Janeiro representa um marco no combate a esquemas de pirâmide financeira no Brasil.

Contudo, o caso evidencia a necessidade de maior fiscalização e conscientização sobre os riscos de investimentos não regulamentados.

Porém, enquanto as autoridades continuam a investigar e responsabilizar os envolvidos, os investidores devem permanecer vigilantes e informados para evitar cair em fraudes semelhantes no futuro.

Veja também matéria especial sobre: R$8,4M em dívidas e calote aos funcionários: Falência de supermercado deixa donas de casa aos prantos.

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Banco Gigante dá adeus em falência com direito a prisão anunciada por Tralli e por Fantástico

César Tralli e Fantástico entregaram da ascensão ao fim de um famoso banco que deixou milhares de pessoas no prejuízo.

Acontece que, segundo Tralli e Fantástico, em 2022, falência da segunda maior corretora de criptomoedas do mundo provocou uma crise no mercado de moedas digitais. O dono da corretora é um bilionário de 30 anos que jogava videogame durante reuniões de negócios. Agora, ele pode ser julgado por fraude.

FTX entrou com pedido de falência nos EUA e abalou violentamente a esfera de operações virtuais do mercado financeiro.  De acordo com o processo judicial que apura o caso, o grupo deve apenas a seus cinquenta principais credores aproximadamente  US$3,1 bilhões. O colapso abalou a confiança e o futuro do já perturbado mercado virtual de moedas.

O protocolo de falência da FTX levou o fundador da empresa, Sam Bankman-Fried, a renunciar ao cargo de CEO da companhia e também revelou que mais de um milhão de pessoas e empresas poderiam ter dinheiro a receber após a quebra.

Segundo especulações que têm sido ventiladas na imprensa econômica, ainda não está claro o montante de dinheiro que os investidores da FTX vão conseguir recuperar ao final do processo. Especialistas no setor dizem que é possível que apenas uma pequena parte do grupo consiga reaver seus valores, ou parte deles.

Sam Bankman-Fried, o ex-CEO e fundador da corretora de criptomoedas FTX, pode ser condenado a até 50 anos de prisão nos Estados Unidos. A pena, variando entre 40 e 50 anos, foi solicitada à Justiça do país pelos procuradores responsáveis pelo caso envolvendo a quebra da exchange.

Ao justificar a pena, os procuradores destacaram que Bankman-Fried foi julgado como culpado em sete acusações de fraude e conspiração. O julgamento foi dado em novembro do ano passado, e a pena que será aplicada deverá ser anunciada ainda neste mês.

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QUANTO É 1 REAL DE CRIPTOMOEDAS?

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O juiz Christopher Lopez disse na última terça feira (16) que confirmaria o plano de saída do Capítulo 11 (Recuperação Judicial dos Estados Unidos) da Core Scientific, uma decisão que tira a empresa na mira da falência ainda no fim deste mês.

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No páreo

Ainda de acordo com o portal Valor, em audiência judicial, a  Core Scientific afirmou que a empresa prevê que suas ações serão listadas novamente na Nasdaq em 24 de janeiro.

A Core Scientific entrou com pedido de Capítulo 11 ainda em dezembro do ano de  2022 em meio à queda dos preços das criptomoedas e uma série de grandes quebras no setor.

Isso incluiu as falências das empresas:

• FTX- pertencente a Sam Bankman-Fried (Para saber mais dessa falência, clique aqui)
• Celsius Network – Companhia de empréstimos de criptomoedas
• Three Arrows Capital – Fundo de hedge de criptomoedas

Mas a Core Scientific e os seus credores se destacaram com louvor no Capítulo 11 diferente dos seus rivais falidos.

O bitcoin estava sendo negociado na última terça a mais de US$ 43.000, bem acima dos  US$ 16.800 quando a Core Scientific apresentou o Capítulo 11 no final de 2022.

A Core Scientific também conseguiu fechar uma série de acordos com diferentes grupos de credores, incluindo o credor B. Riley.

Como foi estipulado o plano de reestruturação da Core Scientific?

De acordo com o plano de reestruturação aprovado, os credores da Core Scientific concordaram em trocar cerca de US$ 400 milhões em dívidas por capital no negócio reorganizado.

A empresa ainda garantiu um novo financiamento na forma de uma oferta de direitos de US$ 55 milhões e uma facilidade de saída de US$ 80 milhões de seus detentores de títulos existentes.

O plano também salva cerca de 240 empregos, segundo documentos judiciais.

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Empresa decreta falência e entra em colapso em 5 horas; investidores ficam sem chão

Em um cenário que parecia promissor e empolgante, uma empresa gigante que estava no auge de sua popularidade e expectativas enfrenta agora uma vertiginosa queda.

Em um período surpreendentemente curto de apenas 5 horas, essa gigante corporativa mergulhou em um abismo financeiro, declarando falência e deixando inúmeros investidores no fundo do poço.

Aclamada criptomoeda entra em colapso inacreditável

A SafeMoon, outrora aclamada como uma das criptomoedas mais promissoras em 2021, agora está mergulhada em uma situação desastrosa, declarando falência nos Estados Unidos em resposta a uma pesada multa imposta pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

SafeMoon (Foto: Internet)

O projeto, que em seu nome sugeria ser um “investimento seguro” e até mesmo superar o Bitcoin, viu seu valor cair mais de 80% nos últimos dois anos, informou a br.cointelegraph.

A situação conseguiu se tornar ainda mais insustentável quando a notícia da falência se espalhou, fazendo o preço da SafeMoon despencar mais de 30% em apenas cinco horas.

Os números são impressionantes: o token, que um dia chegou a valer US$ 0,0033, agora está em US$ 0,00005729. Sua capitalização de mercado, que já foi de US$ 1 bilhão, agora é de apenas US$ 34,5 milhões.

A situação gerou revolta entre seus investidores. “O fato é que todos foram enganados pelos desenvolvedores do SafeMoon, incluindo os mods que apoiavam e confiavam no SafeMoon”, disse um usuário do Reddit.

“Não quero nem falar sobre o quanto todos nós fomos enganados e, principalmente, sobre o dinheiro que perdi. Para os idiotas que ainda acham que o SafeMoon tem uma chance e que vai ‘à lua’: procurem ajuda.”, desabafou outro.

Falência (Foto: Internet)

O que são criptomoedas?

Criptomoedas são formas de dinheiro digital que usam criptografia para garantir transações seguras e são baseadas em uma tecnologia descentralizada chamada blockchain.

Diferentemente das moedas tradicionais, como dólares ou euros, criptomoedas não são controladas por governos ou bancos centrais. O Bitcoin foi a primeira criptomoeda, e desde então, várias outras foram desenvolvidas. Elas são usadas para transações, investimentos e pagamentos, e a tecnologia blockchain as torna transparentes e seguras.

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Usuários do banco Nubank podem receber dinheiro agora com o uso dos cartões; Veja como conseguir

Para manter o título de maior banco digital do Brasil e continuar crescendo no mercado, o Nubank está sempre lançando novos produtos e serviços. Agora, a novidade anunciada pela instituição beneficia os clientes que usam cartão de crédito ou débito.

Não há como negar que o roxinho vem conquistando um espaço cada vez maior no mercado latino. Com essa conquista, se torna incontestável a forma que o Nubank vem conseguindo reforçar o seu posicionamento de um dos bancos digitais que mais cresce no mundo. Porém, seja por sua quantidade de clientes ou por seus diversos serviços prestados, o banco está se tornando cada vez mais uma representação de inovação e crescimento do setor financeiro na América Latina.

E pensando nisso, o banco lançou uma grande novidade para seus clientes.

Cartão do banco Nubank (Foto: Reprodução, Site do Banco)

Por meio do Nucoin, os clientes do banco serão recompensados por utilizar e se engajar no programa de fidelidade da própria instituição financeira.

Porém, além do próprio Nubank, outras empresas poderão se juntar à rede e distribuir um número específico de Nucoins aos clientes. Contudo, outros benefícios e recompensas poderão ser inclusos no programa de fidelidade.

O que é uma criptomoeda?

Também conhecida como moedas digitais, as criptomoedas fazem referência a qualquer tipo de moeda existente para a realização de transações. No entanto, elas utilizam um sistema descentralizado para fazer o registro das operações de compra e venda, e emitir novas moedas.

Criptomoeda Nucoin (Foto: Reprodução, InforMoney)

Por fim, as criptomoedas não apresentam regulação, ou seja, não há órgãos responsáveis por fiscalizarem a emissão e a circulação do ativo. Por outro lado, as moedas digitais utilizam a criptografia com o objetivo de garantir a confidencialidade das transações e, consequentemente, proporcionar mais segurança para a moeda digital.

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Ainda de acordo com o Jornal Hoje, o proprietário do grupo, Cláudio José de Oliveira, mais conhecido como “Rei do Bitcoin”, foi preso no dia 05 daquele mesmo mês, em uma investigação da Polícia Federal (PF) que apurava desvios de R$ 1,5 bilhão em negociações que simulavam a compra e venda de criptomoedas.

Conforme foi confirmado pelo Jornal Hoje, 5 pessoas além do Cláudio Oliveira foram presas. Com a decisão da falência, pela lei, as dívidas trabalhistas tiveram prioridade.

Ao serem procurados pelo JH, os advogados bem como representantes da empresa não quiseram se pronunciar.

Por dentro da situação

Essa decisão abriu o processo de falência de oito empresas que compõem o grupo. Com a decretação, o grupo teve ate 5 dias para apresentar uma relação de todos os credores do grupo.

De acordo com o G1, estimativa divulgada pela PF é que até 7 mil clientes tenham sido vítimas dos desvios cometidos pela corretora na época. O despacho determinou também que o grupo apresentasse, em até 60 dias, um plano detalhado de realização dos ativos das empresas.

A Vara de Falências e Recuperação Judicial pediu à Justiça Federal que informasse uma relação com todos os bens apreendidos pela operação realizada no dia 05 de julho de 2021.

Eles poderiam ser usados para ressarcir credores ao longo do processo de falência.

De acordo com o documento, o grupo tinha feito um pedido de recuperação judicial, mas a Justiça entendeu que o processo era “uma estratégia do Grupo para a blindagem de constrições patrimoniais”.

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1-Já estavam de olho …

Vale dizer que o grupo passou a ser investigado já no ano de 2019, após o proprietário registrar um boletim de ocorrência afirmando que havia sido vítima de um ataque cibernético.

À época, os valores de todos os credores foram bloqueados pela empresa.

Com o passar das investigações e com a falta de colaboração do proprietário da empresa, a Polícia Civil e o Ministério Público do Paraná desconfiaram que o ataque cibernético era falso e que o grupo havia cometido crimes, como estelionato.

Após denunciarem o suposto ataque cibernético, o grupo suspeito prometeu aos credores que devolveria os valores bloqueados em parcelas. Apesar disso, segundo a PF, os valores nunca foram quitados.

Ainda em 2019, a Justiça concedeu ao grupo uma ordem de recuperação judicial, o que interrompeu as ações cíveis que a empresa respondia.

Durante o processo, no entanto, segundo a PF, o grupo prestou informações falsas e enganou o Judiciário.

2-Golpe atrás de golpe

Segundo o delegado que comentou a operação, um dos investigados informou à Justiça que tinha 7 mil criptomoedas*, mas essa informação era falsa.

*Uma criptomoeda ou cibermoeda é um meio de troca, geralmente descentralizado, que se utiliza da tecnologia de blockchain e da criptografia para assegurar a validade das transações e a criação de novas unidades da moeda.

No ano de 2020, as investigações identificaram que o grupo negociava contratos de investimento coletivo sem registro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com isso, a PF passou a apurar o caso.

As investigações levantaram a suspeita de que o Rei do Bitcoin desviava os valores dos clientes para benefício próprio. Segundo a polícia, o grupo usava um sistema próprio que apenas simulava a negociação das criptomoedas.

Para atrair investidores, os suspeitos ostentavam bens de luxo e faziam grandes eventos.

Conforme a PF, o líder do grupo possuia uma condenação na Suíça por crimes de estelionato e falsificação de documentos.

Qual foi o desfecho do Rei do Bitcoin?

Cláudio José de Oliveira, conhecido como “Rei do Bitcoin”, foi condenado pela Justiça Federal do Paraná por estelionato e crimes contra o sistema financeiro nacional, no dia 12 de maio de 2022.

De acordo com o G1, o juiz Paulo Sergio Ribeiro, da 23ª vara federal de Curitiba, determinou pena de 8 anos e 6 meses de prisão em regime fechado, além de pagamento de multa. Na sentença, porém, o juiz absolveu o réu do crime de associação e organização criminosa.

Também são réus na ação a esposa de Cláudio, Lucinara da Silva Oliveira, e Johnny Pablo Santos, tido como braço direito do “Rei do Bitcoin”.

Lucinara foi condenada a dois anos e cinco meses de reclusão em regime aberto pela tentativa de embaraço à investigação*. A defesa informou que iria recorrer da decisão.

*Trata-se da conduta criminosa de embaraçar a investigação de crime que envolva organização criminosa. A pena prevista é de 3 a 8 anos de reclusão, a mesma prevista para o crime descrito no artigo 2º, que proíbe a promoção, participação ou financiamento do crime organizado.

No enteando, Johnny Pablo Santos, por sua vez, foi absolvido de todos os crimes pelos quais foi denunciado.

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